ENG
ENG

Лицензия MSB в Канаде

Хотите получить лицензию MSB в Канаде? Благодаря строгим стандартам
регулирования, защищающим как провайдеров, так и клиентов, Канада предлагает
отличные возможности для роста финансового бизнеса. Мы поможем упростить
процесс лицензирования, обеспечив быстрое соответствие требованиям FINTRAC.
Наш опыт — гарантия вашей легальности и стратегического развития.

Получить MSB Лицензию

Преимущества лицензии MSB в Канаде

Познакомьтесь с ключевыми преимуществами этой лицензии и узнайте, как она может вывести ваш бизнес на новый уровень:

Юридическое Признание

Лицензия MSB придаёт вашему бизнесу официальный статус в регулируемой финансовой системе Канады. Это укрепляет доверие клиентов, защищает от правовых рисков и приравнивается к криптолицензии.

Доступ к Канадскому Рынку

Получите неограниченный доступ к быстроразвивающемуся финансовому сектору Канады. Лицензия позволяет работать по всей стране.

Соблюдение Требований AML

Вы заранее соответствуете канадским и международным стандартам по противодействию отмыванию средств. Мы также предоставляем консультации по AML-консалтингу.

Укрепление Доверия Клиентов

Официальная лицензия демонстрирует прозрачность и соблюдение законодательства, повышая доверие со стороны партнёров и клиентов.

Широкий Спектр Услуг

Лицензия MSB открывает доступ к широкому спектру финансовых услуг — от обмена валют и криптобизнеса до денежных переводов, позволяя вам диверсифицировать деятельность и увеличивать доход.

Постоянная Поддержка по Комплаенсу

Легко ориентируйтесь в сложных регуляторных требованиях. Мы обеспечиваем непрерывную поддержку, чтобы ваш бизнес оставался в рамках закона, пока вы сосредотачиваетесь на росте.

Отзывы Клиентов о Лицензировании
MSB в Канаде

Узнайте, что говорят наши клиенты, уже получившие лицензию MSB при поддержке Samson Solutions. Их успехи подтверждают нашу экспертизу.

Мы работаем с Samson Solutions уже несколько лет. Они занимаются нашим бухгалтерским учетом и соблюдением требований AML, а также ведут общение с государственными органами. Эта поддержка значительно упростила наши операции. Их внимание к административным и юридическим вопросам дарит нам спокойствие, зная, что наш бизнес в надежных руках. Особая благодарность их команде за помощь с регистрацией MSB в Канаде — все прошло гладко благодаря их профессионализму. Samson Solutions — партнер, которому мы можем доверять.

Денис
ChaosOTC s.r.o.

Команда Samson Solutions оказала неоценимую поддержку в регистрации нашей компании и получении лицензии на криптовалюту. Они также помогли разработать политики и нашли для нас подходящий офис. Каждый шаг был выполнен быстро и профессионально, что позволило нам сосредоточиться на развитии проекта. Мы очень ценим их гибкость и внимание к деталям, и с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества.

Алла
Choise Services UAB

Работа с Samson Solutions сняла с нас значительную часть административной нагрузки. Они ведут наш бухгалтерский учет и контролируют выполнение наших обязательств по AML на высоком уровне надежности и последовательности. Особенно ценю их оперативность, особенно когда дело касается быстрого решения вопросов. Они также помогли нам найти подходящее офисное помещение, что имело большое значение. Samson Solutions — это не просто поставщики услуг, это партнеры, на которых можно положиться в любой ситуации.

Евгений
Ultiment s.r.o.

Samson Solutions оказали неоценимую помощь в управлении бухгалтерским учетом наших криптовалютных операций. Их юридические консультации всегда точны и своевременны, помогая нам соблюдать нормативные требования. Сейчас мы готовимся к перерегистрации по требованиям MiCA, и мы уверены, что с их помощью все пройдет гладко. Это настоящая команда профессионалов, которые понимают специфику криптовалютного рынка.

Уильям
Morabitox s.r.o.

Samson Solutions — настоящие профессионалы. Мы работали с ними над обновлением наших политик AML/KYC, и они продемонстрировали глубокое понимание регуляторных требований для криптокомпаний. Как одна из немногих компаний, занимающихся бухгалтерией в криптовалютной сфере, они действительно понимают специфику нашего бизнеса. Все задачи выполняются быстро и эффективно, а бухгалтерский учет всегда точен и своевременен. Приятно иметь таких надежных партнеров в стремительно развивающейся криптоиндустрии. Настоятельно рекомендую!

Арсений
XCHAINGER s.r.o.

У меня был исключительный опыт работы с Samson Solutions. Их руководство и поддержка при регистрации моей компании в Чехии были поистине бесценны. Их консультант продемонстрировал обширные знания и профессионализм. Я бы очень рекомендовал Samson Solutions всем, кто хочет открыть свой бизнес в Европе".

Denys
Генеральный директор компании Chaos OTC s.r.o.

Я чрезвычайно доволен услугами, предоставленными компанией Samson Solutions по регистрации криптовалютных кошельков в Чехии. Их команда, возглавляемая Даниилом Самсоновым, продемонстрировала исключительную компетентность в области криптовалютной лицензии. Они сделали весь процесс беспроблемным и эффективным. Я настоятельно рекомендую компанию Samson Solutions всем, кто ищет помощи в оказании услуг, связанных с криптовалютой".

Arseny
Генеральный директор компании XCHAINGER s.r.o.

Компания оправдала мои ожидания. Профессиональная доставка в срок и вежливое обслуживание - действительно важные аспекты работы таких компаний.

Serik Paltujev
Генеральный директор компании top2pro node s.r.o

Стоимость Регистрации MSB в Канаде

Хотите понять, какие инвестиции потребуются для начала? Мы предлагаем прозрачные цены, адаптированные под ваши потребности, чтобы вы точно знали, на что рассчитывать.

Базовый пакет

  • Юридическая поддержка
  • Проверка и резервирование наименования компании
  • Регистрация LTD-компании в Реестре бизнеса Онтарио
  • Проведение Due Diligence для акционеров и ключевых участников
  • Юридический адрес на один год
  • Содействие в регистрации уставного капитала
  • Подготовка корпоративных документов
  • Предрегистрационные шаги с FINTRAC
  • Подача заявки на получение лицензии MSB
  • Прямое взаимодействие с регулятором FINTRAC
  • Поддержка в найме специалиста по комплаенсу

*Регистрация компании с лицензией MSB в соответствии с минимальными нормативными требованиями

12900€

Консультация

Индивидуальный пакет

  • Аренда физического офисного пространства с договором аренды
  • Назначение локального специалиста по комплаенсу
  • Назначение местного директора с финансовым бэкграундом
  • Разработка индивидуального бизнес-плана
  • Разработка и внедрение политики AML/KYC
  • Содействие в открытии корпоративного банковского счёта высокого риска
  • Полное бухгалтерское обслуживание
  • Апостиль корпоративных документов
  • Интеграция с проверенным поставщиком ПО
  • Постоянная юридическая поддержка

Цена по запросу

Консультация

Готовое решение

  • Полностью зарегистрированная компания
  • Предоставление юридического адреса на один год
  • Гарантированный чистый юридический статус без долгов
  • Действующая операционная лицензия
  • Полный комплект корпоративных документов
  • Поддержка в процессе смены собственника

Цена по запросу

Консультация

Не позвольте сложным регуляциям вас остановить.

Сотрудничайте с нами, чтобы получить MSB-лицензию в Канаде и открыть новые горизонты для развития бизнеса. Наша команда экспертов будет сопровождать вас на каждом этапе.

Начать Сегодня

Регуляторная Основа

В Канаде поставщики финансовых услуг, включая Money Service Business обязаны проходить регистрацию в FINTRAC — Центре Анализа Финансовых Операций и Отчетности.

Этот орган играет ключевую роль в борьбе

с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), обеспечивая соблюдение Закона о доходах от преступной деятельности и финансирования терроризма.

MSB-компании проходят строгую проверку

включая анализ финансовых операций. Несоблюдение правил может повлечь за собой серьёзные штрафы и даже уголовную ответственность.

Основные виды деятельности, требующие
MSB-лицензии в Канаде

Чтобы легально осуществлять деятельность в Канаде как компания, предоставляющая денежные услуги (Money Services Business, MSB), определённые виды финансовых операций подлежат обязательному лицензированию в рамках нормативной базы FINTRAC. Ниже представлен подробный обзор основных видов деятельности, для которых требуется лицензия MSB.

01

Операции по Обмену Валют

Если ваш бизнес занимается конвертацией валют — например, обменом евро на доллары США или другую иностранную валюту — вам необходима лицензия MSB.

Это касается как традиционных обменных пунктов, так и цифровых платформ, обеспечивающих обмен валют.

02

Услуги по Переводу Средств

Отправка или получение средств от имени клиентов через электронные сети или другие платёжные системы требует лицензии MSB.

Сюда входят банковские переводы, переводы денежных средств, а также платежи через кредитные/дебетовые карты, подключённые к платёжным провайдерам.

03

Услуги по Работе с Финансовыми Инструментами

Выдача или погашение денежных переводов, дорожных чеков и других аналогичных финансовых инструментов.

Важно: это не включает обналичивание личных, корпоративных или государственных чеков.

04

Криптовалютные Операции

Предоставление услуг, связанных с виртуальными валютами — например, обмен биткоина на фиат или крипто-переводы — также требует лицензии MSB.

Это необходимо для соблюдения законодательства в сфере AML/CTF (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма).

05

Краудфандинг-Платформы

Осуществление деятельности по управлению краудфандинговыми платформами, позволяющими частным лицам или бизнесам привлекать средства на проекты или инициативы требует лицензии MSB.

Сюда входит сбор, передача и распределение собранных средств с помощью платформы.

Требования для Получения
Лицензии MSB в Канаде

01

Юридическая и операционная структура

  • Регистрация компании в Канаде
  • Аренда физического офиса для соответствия требованиям FINTRAC
  • Назначение квалифицированного специалиста по комплаенсу

02

Финансовые и личные проверки

  • Рекомендуемый уставной капитал: 10,000 CAD (необязательный)
  • Нотариально заверенные справки об отсутствии судимости для акционеров и директоров

03

Регуляторное соответствие

  • Регистрация в FINTRAC
  • Соответствие канадским политикам AML/CTF, контроль рисков и мониторинг

04

Документация и сроки

  • Подготовка всех необходимых документов, включая бизнес- и финансовый план
  • Предоставление информации о высшем руководстве компании

Наша команда специализируется на сопровождении бизнеса в процессе получения лицензии MSB в Канаде.

Мы берём на себя всё — от юридической структуры до регуляторного комплаенса, обеспечивая плавное и эффективное оформление.

Начать Оформление Сегодня

Дорожная Карта Получения Лицензии MSB в Канаде

Шаг 1

Сбор Документации

Начните с подготовки ключевых документов: подробный бизнес-план с описанием деятельности, целевого рынка и финансовых прогнозов, сведения по KYC (Знай своего клиента), политика AML/CTF (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Эти документы демонстрируют вашу приверженность регуляторному соответствию и прозрачности.

Шаг 2

Регистрация Бизнеса

Оформите юридическое лицо в Канаде в форме корпорации или общества с ограниченной ответственностью (LTD).

Назначьте специалиста по комплаенсу (Compliance Officer) — он будет контролировать соответствие требованиям AML/CTF и взаимодействовать с FINTRAC. Это ключевая фигура для поддержания лицензии.

Шаг 3

Регистрация MSB в FINTRAC

Подайте первичный пакет документов в FINTRAC — Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады.

Затем последует интервью с представителем FINTRAC, где вы уточните свою бизнес-модель и подходы к соблюдению требований. Также проводится Due Diligence для проверки благонадёжности компании.

Этот шаг также включает в себя тщательную проверку благонадежности и легитимности вашей деятельности.

Шаг 4

Лицензирование и Комплаенс

Завершите подачу заявки на лицензию MSB, приложив все необходимые документы.

Проверка FINTRAC занимает до 90 дней — в этот период они оценивают вашу комплаенс-программу, устойчивость бизнеса и его прозрачность. Открытое и оперативное общение с регулятором повышает шансы на быстрое одобрение.

Шаг 5

Запуск Работы

После получения лицензии необходимо создать полноценную операционную инфраструктуру для поддержки деятельности вашей MSB-компании. Это включает: открытие корпоративных банковских счетов, настройку безопасных систем мониторинга транзакций, внедрение процедур верификации клиентов (KYC).

Дополнительно следует убедиться, что ваша комплаенс-программа полностью функционирует и соответствует всем текущим требованиям FINTRAC.

FAQ - Лицензия MSB в Канаде

Какие ключевые требования к соответствию для MSB в Канаде?
MSB-компании обязаны внедрить всеобъемлющую программу комплаенса, которая включает проведение оценки рисков с целью выявления и минимизации угроз, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Также необходимо проводить верификацию личностей клиентов, вести точные записи о транзакциях и сообщать о подозрительных операциях в FINTRAC. Кроме того, компании должны регулярно обучать персонал и проводить внутренние аудиты для обеспечения постоянного соблюдения требований AML/CTF. Это соответствует принципам MiCA и DORA, действующим в Европейском союзе.

Нужно ли продлевать регистрацию MSB?
Регистрация MSB в Канаде не требует официального продления. Однако вы должны поддерживать свою информацию в актуальном состоянии, сообщая в течение 30 дней о любых изменениях в вашем бизнесе, таких как изменения в собственнике, деятельности или данных ответственного лица. Несвоевременное сообщение об этих изменениях может привести к штрафам или административным проблемам с FINTRAC.

Что будет, если бизнес не соблюдает требования законодательства?
Несоблюдение канадских правил MSB может привести к серьезным последствиям, включая крупные штрафы, судебные взыскания или даже аннулирование регистрации MSB. Кроме того, компании, не соблюдающие требования, могут столкнуться с репутационным ущербом, который может повлиять на доверие клиентов и долгосрочную жизнеспособность. Чтобы избежать этих рисков, крайне важно строго соблюдать все нормативные требования.

Могут ли иностранные компании получить MSB в Канаде?
Да, иностранные компании могут регистрироваться в качестве MSB в Канаде при условии соблюдения канадских правил. Это включает в себя назначение местного агента или представителя в Канаде для управления соблюдением требований и связи с FINTRAC. Кроме того, иностранные компании должны обеспечить соответствие своей деятельности канадским стандартам AML/CTF, включая ведение подробной документации и предоставление отчетности.

Как управлять изменениями в MSB-деятельности?
О любых существенных изменениях в деятельности вашего MSB, таких как изменение структуры бизнеса, смена владельца или изменение предлагаемых услуг, необходимо сообщить в FINTRAC в течение 30 дней. Это гарантирует, что ваша регистрация останется точной и будет соответствовать канадским нормам. Рекомендуется вести тщательный учет этих изменений и проконсультироваться со специалистом по соблюдению нормативно-правовых требований, чтобы без проблем пройти процесс отчетности.

Поможем найти решение любой проблемы

Мы свяжемся с Вами в течение 20 минут

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь и принимаю условия Соглашение об обработке персональных данных

Руководство по MiCA

Оставьте свой e-mail и получите подробное руководство по внедрению MiCA

Руководство по MiCA

This site uses cookies and services that collect technical data from visitors (IP address, location, etc.) to ensure performance and improve the quality of service. By continuing to use our website, you automatically agree to the use of these technologies.

Ok Personal data Cookies