MSB в Канаде

Стоимость

От 12900 €

Хотите узнать точную стоимость?

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь и принимаю условияСоглашение об обработке персональных данных

Финансовый сектор Канады, высоко оцениваемый за строгое следование мировым стандартам, предлагает четкие пути выхода на рынок через нормативно-правовую базу FINTRAC. Компания Samson Solutions оказывает экспертную поддержку предприятиям в процессе лицензирования MSB, обеспечивая быстрое соблюдение требований и открывая возможности в экономически динамичной Канаде. Мы уделяем особое внимание юридической чистоте и стратегическому развитию бизнеса, помогая клиентам успешно ориентироваться в динамичном финансовом рынке Канады.

Нормативно-правовая база

В Канаде поставщики финансовых услуг, включая MSB (Money Service Businesses), должны регистрироваться в FINTRAC, Центре анализа финансовых операций и отчетов. Этот регулирующий орган играет важную роль в борьбе с незаконным оборотом денежных средств (AML) и финансированием терроризма (CFT) в Канаде, обеспечивая соблюдение компаниями Закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и Закона о финансировании терроризма. MSB подвергаются тщательному контролю, включая анализ финансовых операций с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Соблюдение этих норм крайне важно, поскольку их несоблюдение может привести к серьезным штрафам и уголовной ответственности.

Основные виды деятельности

Валютные операции

Совершать операции, связанные с обменом одной валюты на другую, например, менять евро на доллары США

Услуги по переводу денежных средств

Перевод или перечисление средств между различными сторонами с помощью электронных систем перевода или других средств, которые могут включать операции, осуществляемые с помощью кредитных или дебетовых карт на основании соглашений с поставщиками платежей за товары и услуги.

Услуги по работе с оборотными инструментами

Заниматься выдачей или погашением денежных переводов, дорожных чеков или аналогичных финансовых инструментов, за исключением обналичивания специфических чеков.

Криптовалютные транзакции

Предоставление услуг, связанных с обменом или переводом виртуальных валют.

Краудфандинговые операции

Предоставление и сопровождение платформ, позволяющих другим людям собирать средства или виртуальную валюту с помощью краудфандинга.

Требования для получения лицензии MSB в Канаде

Юридическое и операционное оформление

Учредить юридическое лицо на территории Канады
Обеспечить физический офис, чтобы соответствовать критериям FINTRAC по регистрации MSB
Назначить компетентного сотрудника по соблюдению нормативно-правовых требований в Канаде

Финансовые и информационные проверки

Рекомендуемый акционерный капитал в размере 10 000 канадских долларов (не обязательно)
Предоставьте нотариально заверенные справки о несудимости акционеров и директоров.

Соответствие нормативным требованиям

Зарегистрируйтесь в FINTRAC
Соблюдение канадской политики в области AML/CTF, контроль и мониторинг рисков

Документация и сроки

Соберите необходимые документы, включая бизнес и финансовые планы, а также информацию о высшем руководстве.

Дорожная карта по получению лицензии MSB в Канаде

Сбор документации

Начните со сбора необходимой документации, включая бизнес-план, сведения о KYC и политики AML/CTF.

Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса в Канаде, обеспечение соответствия местным требованиям и назначение ответственного за соблюдение законодательства.

Регистрация в FINTRAC

Предоставление исходной документации в FINTRAC, проведение собеседования с представителем компании и проверка на предмет надлежащей финансовой благонадежности.

Лицензирование и соблюдение требований

Заполните заявление на получение лицензии MSB, отправьте его в FINTRAC и ожидайте рассмотрения, которое обычно занимает до 90 дней.

Оперативный запуск

После получения лицензии создайте необходимую операционную инфраструктуру, включая открытие корпоративных банковских счетов и внедрение систем мониторинга транзакций.

Наши тарифы

Основной пакет

12900€

Юридическая поддержка в сфере финансовых технологий
Проверка и резервирование названия компании
Регистрация компании LTD в реестре предприятий Онтарио
Проверка акционеров и ключевых участников
Бизнес-адрес на один год
Помощь в регистрации уставного капитала
Подготовка корпоративной документации
Предварительная регистрация в FINTRAC
Процесс подачи заявления на получение лицензии MSB
Прямая связь с регулирующим органом FINTRAC
Помощь в найме сотрудника по соблюдению нормативно-правовых требований

Регистрация лицензированной компании MSB в соответствии с минимальными нормативными требованиями

Получить консультацию

Индивидуальный опции по запросу

Цена по запросу

Аренда офисных помещений, включая договор аренды
Предоставление отдельного сотрудника по соблюдению нормативных требований на территории страны
Назначение локального директора с финансовым образованием
Разработка индивидуального бизнес-плана
Разработка и внедрение политик AML/KYC
Помощь в открытии корпоративного банковского счета с высокой степенью риска
Комплексное бухгалтерское обслуживание
Заверение корпоративных документов апостилем
Ознакомление с верифицированным программным обеспечением
Постоянная юридическая поддержка

Получить консультацию

Готовое решение

Цена по запросу

Полностью зарегистрированная компания
Предоставление юридического адреса в течение одного года
Гарантированный чистый статус без долгов и обязательств
Действующая лицензия на ведение деятельности
Полный комплект корпоративных документов
Помощь в процессе передачи прав собственности

Получить консультацию

FAQ

Каковы основные требования к соблюдению требований для MSB в Канаде?

MSB должны реализовать программу соответствия, включая оценку рисков, идентификацию клиентов, ведение учета и сообщение о подозрительных транзакциях в FINTRAC.

Нужно ли мне продлевать регистрацию MSB?

Продление не требуется, но о любых изменениях в вашем бизнесе необходимо сообщать в FINTRAC в течение 30 дней.

Что произойдет, если мой бизнес не будет соответствовать правилам?

Несоблюдение может привести к штрафам, пеням или потере регистрации.

Могут ли иностранные компании зарегистрироваться в качестве MSB в Канаде?

Да, иностранные компании могут зарегистрироваться при условии, что они соответствуют канадским правилам, включая назначение местного агента при необходимости.

Как мне управлять изменениями в моих операциях MSB?

Сообщайте в FINTRAC о любых существенных изменениях, например, в структуре бизнеса, в течение 30 дней, чтобы обеспечить точность вашей регистрации.

Поможем найти решение любой проблемы

Мы свяжемся с Вами в течение 20 минут

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь и принимаю условия Соглашение об обработке персональных данных