AML-консалтинг с учётом
особенностей вашего бизнеса
Защитите свою компанию от финансовых преступлений и регуляторных рисков с
помощью профессионального AML-консалтинга. Мы разрабатываем индивидуальные
программы соответствия, подбираем квалифицированных специалистов (MLRO) и
сопровождаем вас на всех этапах взаимодействия с регуляторами. Соблюдайте
требования, избегайте штрафов и сосредоточьтесь на росте.
Защитите Свой бизнес
с Надёжными AML-решениями
Соблюдение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег (AML) — это не просто формальность. Это стратегический элемент защиты вашего бизнеса, его устойчивости и репутации. Сильная AML-система помогает предотвратить финансовые преступления, избежать крупных штрафов, укрепить доверие со стороны клиентов и регуляторов. Без должного контроля ваш бизнес сталкивается с серьёзными рисками:
Регуляторные Штрафы
Несоблюдение требований приводит к многомиллионным санкциям. AML-соответствие — залог финансовой устойчивости и защиты от ненужных потерь.
Репутационные Риски
Даже случайная связь с отмыванием денег может необратимо навредить имиджу компании. Продуманная AML-стратегия укрепляет доверие к вашему бренду.
Сбои в Операционной Деятельности
Проверки, заморозка активов, надзор — всё это может парализовать работу. Сильная AML-платформа — это стабильная операционная деятельность без прерываний.
Юридическая Ответственность
Законы в области AML постоянно меняются. Несвоевременное обновление политик может привести к судебным искам, уголовной ответственности и даже потере лицензии.
Партнёрство с
Samson Solutions
больше, чем просто соблюдение закона—мы внедряем AML-стратегии, которые способствуют устойчивому росту и открывают новые возможности по всему миру.
Управление Рисками
Выявляем уязвимости и адаптируем вашу AML-систему под новые угрозы и регуляторные изменения
Прозрачность
Чёткие процедуры соответствия укрепляют доверие со стороны клиентов, банков и регуляторов
Международные стандарты
Соблюдение AML-регламентов в разных юрисдикциях открывает путь к глобальному масштабированию
Возьмите под контроль AML-соответствие уже сегодня -
не подвергайте бизнес ненужным рискам!
Комплексные Услуги по AML-консалтингу
В Samson Solutions мы предоставляем полный спектр услуг по противодействию отмыванию денег (AML), направленных на защиту вашего бизнеса от финансовых преступлений и оптимизацию процессов регуляторного соответствия.
Разработка AML и KYC политик
Мы разрабатываем персонализированные политики по противодействию отмыванию денег (AML) и знай своего клиента (KYC), соответствующие вашей бизнес-модели, отраслевым стандартам и требованиям юрисдикции.
Эти политики помогают вам установить чёткие процедуры по проверке клиентов, мониторингу транзакций и оценке рисков.
Оценка рисков и анализ пробелов
Наши эксперты проводят глубокую оценку рисков для выявления уязвимостей в вашей текущей системе AML.
Мы анализируем транзакционные схемы, поведение клиентов и внутренние процессы, чтобы определить недостатки и предложить улучшения для укрепления соответствия.
Обучение сотрудников по AML-нормативам
AML-соблюдение эффективно только при должной подготовке персонала. Мы обучаем сотрудников актуальным AML-нормам, признакам подозрительной активности и лучшим практикам отчётности, чтобы команда действовала уверенно.
Поддержка при регуляторных проверках и аудитах
Готовитесь к аудиту AML или проверке со стороны регуляторов? Мы оказываем полную поддержку в процессе проверок, помогая собрать необходимую документацию, отвечать на запросы регуляторов и устранять недочёты до того, как они станут проблемой.
Услуги MLRO (Ответственный за борьбу с отмыванием средств)
Нужен квалифицированный специалист по AML для контроля соответствия? Назначим опытного специалиста или подберём квалифицированного кандидата на должность MLRO — для мониторинга операций, репортинга (SARs) и взаимодействия с регуляторами.
В Samson Solutions мы поможем Вам
выстроить сильную, эффективную и международно признанную систему AML-комплаенса. Благодаря этому ваш бизнес может уверенно работать в регулируемой среде. Передайте все этапы нам — и мы всё сделаем за вас.
Актуален ли AML-комплаенс
для Вашего Бизнеса?
Если ваша компания работает в сфере повышенного риска, соответствие AML — необходимое условие для сохранения деловой репутации и предотвращения штрафов. Ниже представлены отрасли, для которых соответствие AML является обязательным:
Криптовалютные биржи и провайдеры кошельков
Криптовалютные компании являются основной целью для финансовых преступлений из-за псевдонимного характера транзакций. AML-комплаенс помогает предотвращать мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма, обеспечивая доверие со стороны регуляторов. Также оно является обязательным условием для получения криптолицензии в Европе и других регионах.
Если ваш бизнес относится к одной из перечисленных отраслей
AML-комплаенc— не выбор, а необходимость.
Без него регистрация компании в Чешской Республике и
других странах ЕС невозможна.
Финансовые сервисы & платёжные системы
Независимо от того, работаете ли вы в сфере финтеха, управляете инвестиционным фондом, цифровым банком или онлайн-платежами — надёжные AML-процедуры помогают выявлять подозрительные транзакции и обеспечивают устойчивое взаимодействие с банками. Для получения лицензии платёжного учреждения соответствие AML — обязательное требование.
Если ваш бизнес относится к одной из перечисленных отраслей
AML-комплаенc— не выбор, а необходимость.
Без него регистрация компании в Чешской Республике и
других странах ЕС невозможна.
Агентства недвижимости & инвестиционные компании в сфере недвижимости
Крупные финансовые сделки делают рынок недвижимости уязвимым для отмывания средств. AML-политики позволяют проверять личность покупателей, отслеживать высокорисковые сделки и избегать участия в противоправной деятельности.
Если ваш бизнес относится к одной из перечисленных отраслей
AML-комплаенc— не выбор, а необходимость.
Без него регистрация компании в Чешской Республике и
других странах ЕС невозможна.
Казино & игровые платформы
Азартные игры — одна из наиболее регулируемых отраслей из-за высокой доли наличных расчётов. Строгие AML-политики позволяют выявлять мошенничество, соответствовать требованиям игровых регуляторов и сохранять репутацию прозрачного бизнеса.
Если ваш бизнес относится к одной из перечисленных отраслей
AML-комплаенc— не выбор, а необходимость.
Без него регистрация компании в Чешской Республике и
других странах ЕС невозможна.
E-commerce платформы, обрабатывающие крупные транзакции
Онлайн-маркеты, работающие с большими суммами или международными платежами, обязаны соблюдать AML-нормы для защиты от мошенничества, злоупотреблений с возвратами и схем отмывания. Внедрение AML-процедур повышает доверие клиентов и регуляторов.
Если ваш бизнес относится к одной из перечисленных отраслей
AML-комплаенc— не выбор, а необходимость.
Без него регистрация компании в Чешской Республике и
других странах ЕС невозможна.
Ваш Надёжный Партнёр
в Сфере AML-консалтинга
Более пяти лет опыта в AML-консалтинге и бухгалтерском сопровождении в Чехии и по всему ЕС. Samson Solutions — ваш эксперт в вопросах соответствия требованиям законодательства о борьбе с отмыванием денег. Наш подход сочетает глубокое знание регуляторных требований и ориентацию на интересы клиента, обеспечивая полное соблюдение норм и готовность к изменениям в законодательстве.
01
Быть на шаг впереди в условиях меняющихся AML-регламентов
AML-законодательство постоянно меняется, а несоблюдение грозит серьёзными штрафами и репутационными потерями
Наша команда заранее отслеживает изменения, внедряя стратегии соответствия, которые не мешают вашей операционной деятельности.
02
Индивидуальные решения под ваш бизнес
Универсальные решения редко работают. Мы создаём настроенные под вашу отрасль и структуру фреймворки, оценки рисков и процедуры должной проверки.
03
Поддержка MLRO и подбор специалистов
Независимо от того, нужна ли вам срочная помощь опытного специалиста по финансовому мониторингу (MLRO) или вы ищете долгосрочные кадровые решения, мы обеспечим вашу компанию необходимой экспертизой для эффективного соблюдения AML-требований.
Чем Наши AML-услуги Отличаются
от Других?
Ориентированность на клиента
Мы ставим ваши цели в центр — предлагая практичные, масштабируемые и экономически эффективные решения по соответствию
Подтверждённая
экспертиза в сфере AML
Наша команда успешно помогала компаниям в разных юрисдикциях достичь и поддерживать полное соответствие AML
Надёжный партнёр для регулируемых компаний по всему миру
Работаем с криптокомпаниями, финучреждениями, агентствами недвижимости и другими участниками высокорисковых отраслей, предоставляя AML-решения под ключ
Ориентированность на клиента
Мы ставим ваши цели в центр — предлагая практичные, масштабируемые и экономически эффективные решения по соответствию
Подтверждённая экспертиза в сфере AM
Наша команда успешно помогала компаниям в разных юрисдикциях достичь и поддерживать полное соответствие AML
Надёжный партнёр для регулируемых компаний по всему миру
Работаем с криптокомпаниями, финучреждениями, агентствами недвижимости и другими участниками высокорисковых отраслей, предоставляя AML-решения под ключ
Как Мы Обеспечиваем Ваше Соответствие AML-требованиям
Структурированный и комплексный подход к AML-соответствию — ключ к тому, чтобы ваш бизнес соблюдал все регуляторные требования и сохранял операционную эффективность. Наш процесс направлен на выявление рисков, внедрение индивидуальных решений и предоставление постоянной поддержки по вопросам соответствия, чтобы ваш бизнес всегда оставался защищённым.
Шаг 1
Первичная Консультация
Мы начинаем с детальной оценки ваших текущих AML-потребностей, бизнес-модели и уровня риска.
Это позволяет точно определить регуляторные обязательства и адаптировать стратегию под вас.
Шаг 2
Анализ Пробелов
Мы проводим подробный аудит существующей AML-системы, выявляя все недостатки и риски.
Затем предоставляем чёткий план действий для усиления процессов и достижения отраслевых стандартов.
Шаг 3
Разработка Политик
Создаём индивидуальные политики и процедуры AML/KYC, соответствующие вашей деятельности и требованиям регулятора.
Это включает идентификацию клиентов (CDD), мониторинг транзакций и отчётность.
Шаг 4
Поддержка MLRO
Правильный MLRO — ключевой элемент AML-соответствия.
Мы предоставим опытного специалиста или поможем вам нанять подходящего кандидата для постоянного соблюдения требований.
Шаг 5
Непрерывный Мониторинг & Поддержка
AML — это не разовая задача, а постоянный процесс.
Мы обеспечиваем регулярный мониторинг, обновления по регуляциям и оценку рисков, чтобы ваш бизнес всегда оставался в полной готовности к аудиту и соответствовал требованиям.
Поможем найти решение любой проблемы
Мы свяжемся с Вами в течение 20 минут