От 6500 €
Словакия предлагает уникальные возможности для запуска криптовалютного бизнеса благодаря относительно простому регулированию. В отличие от многих других юрисдикций, криптовалютная деятельность в Словакии не регулируется напрямую Национальным банком Словакии. Однако компании все равно должны соблюдать правила противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF) и зарегистрироваться в Отделе финансовой разведки (FIU). Такой благоприятный нормативно-правовой ландшафт делает Словакию привлекательным местом для криптовалютных компаний, желающих работать на европейском рынке.
Нормативно-правовая база
В Словакии криптобизнес в первую очередь регулируется нормами AML и CTF, что обеспечивает соответствие всех операций стандартам ЕС. Чтобы легально предлагать услуги, связанные с криптовалютами, компании должны зарегистрироваться в Отделе финансовой разведки (FIU). Минимальный уставный капитал, необходимый для создания криптокомпании, составляет 5 000 евро, и хотя бы один директор должен иметь словацкое гражданство или гражданство ЕС. Несмотря на отсутствие требования о немедленном внесении уставного капитала, компании должны иметь надежную политику AML/KYC и соблюдать все нормативные обязательства.
Процесс подачи заявки
Процесс подачи заявки на получение криптовалютной лицензии в Словакии включает в себя несколько этапов, в том числе:
- Регистрация компании: Учредите юридическое лицо в Словакии с минимальным уставным капиталом в €5 000. Убедитесь, что хотя бы один директор имеет гражданство Словакии или ЕС.
- Подготовка документов: Подготовьте необходимые корпоративные документы, включая политику AML/KYC, бизнес-планы и оценки рисков.
- Регистрация в ПФР: Зарегистрируйте компанию в Отделе финансовой разведки (FIU), чтобы легально предлагать услуги, связанные с криптовалютами.
- Внедрение AML/KYC: Разработка и внедрение надежных процедур AML и KYC в соответствии с нормативными требованиями.
- Проверка регулирующих органов: ПФР рассмотрит представленные документы и может запросить дополнительную информацию или разъяснения.
- Утверждение лицензии: После получения лицензии компания может начать свою криптовалютную деятельность в Словакии, обеспечивая постоянное соблюдение всех нормативных обязательств.
Основные виды деятельности
- Услуги по обмену криптовалют: Содействие обмену криптовалют на фиатные валюты или другие цифровые активы.
- Услуги цифровых кошельков: Предоставление безопасных цифровых кошельков для хранения, управления и перевода криптовалют.
- Кастодиальные услуги: Предоставление депозитарных решений для обеспечения сохранности цифровых активов от имени клиентов.
- Обработка криптоплатежей: Предоставление предприятиям возможности обрабатывать платежи, совершаемые с помощью криптовалют.
